恋人说他是“赌博高手”,最后果然“人财两空”

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南方法治报纸2天前我想分享

最近,广东肇庆警方破获了一种新型的电信诈骗案,以婚姻和爱情为蝎子,然后变成赌博欺诈。共有13名犯罪嫌疑人被捕,涉案金额超过3000万元。

爱的对象自称是“赌博大师”今年3月,广东肇庆的陈女士通过网络会见了牛男,两人随后确定了这段关系。不久之后,牛告诉陈女士他正在经营一个赌博软件,他可以用自己的网络技术赚很多钱,并把他的账号,密码和银行卡交给陈女士,这样陈女士在赌博网站上。操作。受害者:陈女士,我帮他运营了一两天,赚了一百万。随后,牛某请陈女士在赌博网站注册账号。陈女士开始投资5万和60,并获得1万元的利润。为了让陈女士消除她的顾虑,牛建议陈女士将在线平台账户中赚来的钱从银行卡中提取出来。

受害者陈女士:他说提到他的银行账户更安全。我在第一天兑现,我的利润返还给我自己的银行账户。

随后,牛告诉陈女士,他只能控制赌博网站三天,陈女士抓住了最后一次机会。陈女士确信这是一个赚钱的机会。她将拉起自己的亲戚和朋友,并尽力筹集资金。直到牛的言论最后一天,陈女士在赌博网站上的赌注达到了520万,陈女士在网站上的账户余额超过1000万元。此时,陈女士试图将这笔钱从赌博网站提取到她的银行账户,但此时该网站显示系统维护,无法提取现金。陈女士发现她被骗了,并立即向警方报案。根据陈女士提供的网络平台和账号相关信息,警方对此案进行了分析和判断。最终确定:这是一个犯罪团伙,使用百叶窗作为蝎子进行网络欺诈。

犯罪团伙拥有超过3000万的诈骗基金

警方成立了一个专案组,首先冻结银行卡以获取欺诈性收益,然后逮捕了福建的犯罪嫌疑人。共有九名嫌疑人被带回广东肇庆。

经过调查,欺诈小组是在约会平台的基础上建立的。经过一定的交流,一些赌博平台和投资平台将被发送给各方。该党错误地认为这是一项合法的交易或投资,并主动将资金投入相应的账户。获得一定的信任后,嫌疑人将删除所有联系信息,如电话和微信,受害者的资金将进入他们的资金。

审判后,犯罪团伙欺诈性地花费了3000多万元。这些资金通过九张银行卡转账。转移资金的团队主要分布在广西桂林平乐县。随后,警方在广西桂林逮捕了四名嫌疑人。

警方审讯了转移资金的广西嫌疑人的嫌疑人。资金转移是一个特殊的洗钱转运站。银行账户的真正所有者是他们在农村地区寻找的一些人。犯罪嫌疑人雇用一个人借钱“洗脸”洗钱犯罪嫌疑人谢说他一直在家乡从事农业工作。今年2月,一名从小就长大的学生找到了他并要求身份证到银行开户。与此同时,他开了一个网络支付账户并借给了他的同学。谢某当时没有多想,他是按照同学的方法做的。到今年2月底,同学们已经到广西桂林的酒店参观,并给他每天300元的工资,要求他在需要时“刷脸”。

记者:刷脸是什么?

犯罪嫌疑人谢某:当时还不是很清楚,就是他点击手机的页面刷他的脸。然后手机不给我们,刷你的脸,然后什么都没有。警方通过调查和证据了解到该团伙的大部分资金都流入了一家贸易公司。这个贸易公司实际上是一个虚拟交易平台,各级银行卡相互流动。

肇庆市公安局大王分局刑侦大队警察黄建超:这些嫌疑人在很大程度上只提供银行卡和支付宝账户,其中很大一部分是由指定人员操作的。越来越多的人提供面对面支付,这是转移的完成。

收集报告投诉

最近,广东肇庆警方破获了一种新型的电信诈骗案,以婚姻和爱情为蝎子,然后变成赌博欺诈。共有13名犯罪嫌疑人被捕,涉案金额超过3000万元。

爱的对象自称是“赌博大师”今年3月,广东肇庆的陈女士通过网络会见了牛男,两人随后确定了这段关系。不久之后,牛告诉陈女士他正在经营一个赌博软件,他可以用自己的网络技术赚很多钱,并把他的账号,密码和银行卡交给陈女士,这样陈女士在赌博网站上。操作。受害者:陈女士,我帮他运营了一两天,赚了一百万。随后,牛某请陈女士在赌博网站注册账号。陈女士开始投资5万和60,并获得1万元的利润。为了让陈女士消除她的顾虑,牛建议陈女士将在线平台账户中赚来的钱从银行卡中提取出来。

受害者陈女士:他说提到他的银行账户更安全。我在第一天兑现,我的利润返还给我自己的银行账户。

随后,牛告诉陈女士,他只能控制赌博网站三天,陈女士抓住了最后一次机会。陈女士确信这是一个赚钱的机会。她将拉起自己的亲戚和朋友,并尽力筹集资金。直到牛的言论最后一天,陈女士在赌博网站上的赌注达到了520万,陈女士在网站上的账户余额超过1000万元。此时,陈女士试图将这笔钱从赌博网站提取到她的银行账户,但此时该网站显示系统维护,无法提取现金。陈女士发现她被骗了,并立即向警方报案。根据陈女士提供的网络平台和账号相关信息,警方对此案进行了分析和判断。最终确定:这是一个犯罪团伙,使用百叶窗作为蝎子进行网络欺诈。

犯罪团伙拥有超过3000万的诈骗基金

警方成立了一个专案组,首先冻结银行卡以获取欺诈性收益,然后逮捕了福建的犯罪嫌疑人。共有九名嫌疑人被带回广东肇庆。

经过调查,欺诈小组是在约会平台的基础上建立的。经过一定的交流,一些赌博平台和投资平台将被发送给各方。该党错误地认为这是一项合法的交易或投资,并主动将资金投入相应的账户。获得一定的信任后,嫌疑人将删除所有联系信息,如电话和微信,受害者的资金将进入他们的资金。

审判后,犯罪团伙欺诈性地花费了3000多万元。这些资金通过九张银行卡转账。转移资金的团队主要分布在广西桂林平乐县。随后,警方在广西桂林逮捕了四名嫌疑人。

警方审讯了转移资金的广西嫌疑人的嫌疑人。资金转移是一个特殊的洗钱转运站。银行账户的真正所有者是他们在农村地区寻找的一些人。犯罪嫌疑人雇用一个人借钱“洗脸”洗钱犯罪嫌疑人谢说他一直在家乡从事农业工作。今年2月,一名从小就长大的学生找到了他并要求身份证到银行开户。与此同时,他开了一个网络支付账户并借给了他的同学。谢某当时没有多想,他是按照同学的方法做的。到今年2月底,同学们已经到广西桂林的酒店参观,并给他每天300元的工资,要求他在需要时“刷脸”。

记者:刷脸是什么?

犯罪嫌疑人谢某:当时还不是很清楚,就是他点击手机的页面刷他的脸。然后手机不给我们,刷你的脸,然后什么都没有。警方通过调查和证据了解到该团伙的大部分资金都流入了一家贸易公司。这个贸易公司实际上是一个虚拟交易平台,各级银行卡相互流动。

肇庆市公安局大王分局刑侦大队警察黄建超:这些嫌疑人在很大程度上只提供银行卡和支付宝账户,其中很大一部分是由指定人员操作的。越来越多的人提供面对面支付,这是转移的完成。